miércoles 20.11.2019
MÁS CONTROL

Marruecos aplica nuevos controles sobre el blanqueo de capitales

* Los bancos deberán justificar el origen de los depósitos
 
 
Marruecos aplica nuevos controles sobre el blanqueo de capitales

El Banco Central, Bank Al Maghrib, ha introducido nuevas medidas para fortalecer el control sobre las transacciones de transferencias de divisas. Los bancos se verán obligados a partir de ahora a presentar información sobre el origen de los depósitos.

Según el diario Al Massae, se han enviado instrucciones estrictas a todos los bancos marroquíes que realizan transacciones en monedas internacionales.

Los clientes ahora deberán enviar a su banco la documentación que respalde los importes importados en moneda extranjera. El diario no proporciona ninguna información sobre los límites máximos autorizados.

Estos nuevos procedimientos se producen por el firme propósito de controlar posibles riesgos de lavado de dinero y operaciones de transferencia llevadas a cabo por organizaciones criminales.

Marruecos aplica nuevos controles sobre el blanqueo de capitales
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